SARLAFT

De acuerdo con el Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Red Salud Armenia ESE, se crea el correo institucional DenunciasSARLAFT@redsaludarmenia.gov.co 

Este correo tiene como objetivo poner a disposición de los empleados, proveedores, clientes y la comunidad en general un canal de denuncias para temas de lavado de activos o financiación del terrorismo que involucren directa o indirectamente a Red Salud Armenia ESE. Los denunciantes podrán revelar o no su identidad en las denuncias realizadas, en cualquier caso se garantiza absoluta reserva y discreción.

Responsable: Carlos Mario Cañas Cuartas - Oficial de Cumplimiento Red Salud Armenia ESE

Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento: El Oficial de Cumplimiento tiene como función principal liderar, dirigir y gestionar la aplicación de las medidas de prevención y detección de posibles operaciones de lavado de activos y financiación de terrorismo en Red Salud Armenia, velando por el cumplimiento de las normas legales y el funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

Formulario declaración de origen de fondos: Este formulario tiene como objetivo el conocimiento de la contraparte (empleado, cliente, proveedor o PEP), con la que Red Salud Armenia ESE pretenda tener alguna relación económica y/o jurídica y debe ser diligenciado antes de establecerse dicha relación. Descargar formulario

Para conocer más acerca de SARLAFT. Descargar generalidades